Energi Danmark A/S: Forløb af Energi Danmark A/S ordinær generalforsamling 2018

Forløb af Energi Danmark A/S generalforsamling - Tirsdag d. 6. april 2018

Energi Danmark A/S afholdte ordinær generalforsamling tirsdag d. 6. april 2018. Generalforsamlingen blev afholdt i Energi Danmarks domicil på Hedeager 5, 8200 Aarhus N

Dagsorden:

1. Velkomst ved Formand Jesper Hjulmand.

Energi Danmarks bestyrelsesformand, Jesper Hjulmand, bød velkommen

2. Valg af dirigent.

Advokat Bo Holse blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.

3. Bestyrelsens årsberetning 2017 ved Formand Jesper Hjulmand.

Formanden fremlagde bestyrelsens årsberetning for regnskabsåret 2017.

Årsberetningen blev godkendt enstemmigt.

4. Forelæggelse af resultatopgørelse og balance 2017 til godkendelse ved Jørgen Holm Westergaard.

Energi Danmarks adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, gennemgik resultatopgørelse og balance for 2017.

Omsætningen i 2017 blev på 17,2 mia. kr., med et resultat før skat på 71,4 mio. kr., og resultatet efter skat blev på 57,2 mio. kr.

Årsregnskabet blev godkendt enstemmigt.

5. Beslutning om anvendelse af overskud ved Formand Jesper Hjulmand.

Fordelingen af årets resultat på 57,2 mio. kr. blev vedtaget som følgende:

Udbytte: 0 mio. kr.
Overført resultat: 57,2 mio. kr.

6. Budgetorientering for år 2018 ved Jørgen Holm Westergaard.

Adm. direktør, Jørgen Holm Westergaard, orienterende generalforsamlingen om budgettet for 2018. I 2018 er der budgetteret med et resultat før skat på 135 mio. kr.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Nuværende næstformand Søren Sørensen valgte at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi som nyt bestyrelsesmedlem.

Adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

Adm. direktør Jesper Hjulmand, SEAS-NVE
Adm. direktør Jacob Vittrup, NRGi
Adm. direktør Martin Romvig, Eniig
Adm. direktør Anders J. Banke, SEF
Direktør Chris Dahlerup, EWII Energi
Direktør Jens Otto Veile

8. Valg af revisor.

PwC, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR: 33 77 12 31

Blev efter bestyrelsens indstilling valgt som revisor. PwC afløser dermed de hidtidige revisorer ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab.

9. Eventuelt.

Der var ingen emner under eventuelt.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jesper Hjulmand, tlf. 70 29 29 00 eller mobil 40 58 35 65

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard, tlf. 87 42 62 62 eller mobil 22 37 87 80.