Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2019 - Indkaldelse til Generalforsamling

Nasdaq OMX Copenhagen A/S                                    Meddelelse nr.                3/2019
Nicolai Plads 6                                                               Fondskode         DK 0010283597
1007 København K                                                        CVR nr.                          15313714
                                                                                       LEI kode            529900NJCIEGWTL0U036

                                                         

                                                                               

Den 19. marts 2019

 ANDERSEN & MARTINI A/S

indkalder herved til ordinær generalforsamling i selskabets afdeling på
Agenavej 15, 2670 Greve

onsdag den 10. april 2019 kl. 12.00

 

DAGSORDEN (Med fuldstændige forslag):

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

3. Beslutning om:

1. Godkendelse af årsrapporten.
2. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på t.kr. 4.421 overføres til egenkapitalen.

1. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2019

Bestyrelsen foreslår, at det samlede honorar for bestyrelsen i regnskabsåret 2019 udgør t.kr. 650.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Henning Hürdum, advokat Erik Justesen, direktør Poul H. Tvede, direktør Martin Thorborg samt direktør Frederik Bodum Groth, Direktør Henrik Starup Hansen ønsker ikke genvalg.

For oplysninger om ledelseshverv for kandidater til genvalg henvises til selskabets hjemmeside.
 http://www.am.dk/investor/bestyrelse   

5. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC Statsautoriseret Revisions-partnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen.

6. Forslag fra bestyrelsen om:
    
7. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet løbende erhverve egne aktier i et omfang således, at den pålydende værdi af selskabets samlede beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt overstiger 25 % af selskabets aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.
    
8. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om at ændre Vedtægternes §1 fra:

Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed
under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",
"SKADECENTER DANMARK A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "OLUF
SVENDSEN A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", "SAAB CENTER RINGSTED A/S
(ANDERSEN & MARTINI A/S)", "ISLEV MOTOR A/S (ANDERSEN & MARTINI
A/S)", "SAAB CENTER BIRKERØD A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)", ”A&M Leasing
A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)” og ”A&M Finans A/S (ANDERSEN &
MARTINI A/S)”, "A&M Biludlejning A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)".

Til:

Selskabets navn er ”ANDERSEN & MARTINI HOLDING” A/S

7. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at dirigenten bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

8. Eventuelt

Majoritetskrav

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6 litra a og 7 stillede forslag kræver, at forslagene vedtages med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 16, stk. 1 og selskabslovens § 105.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 23.830.000 kr., hvoraf 3.584.000 kr. er A-aktier og 20.246.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er opdelt i aktier à 10 kr. eller multipla heraf. Ethvert aktiebeløb på 10 kr. af A-aktiekapitalen giver 10 stemmer, og ethvert aktiebeløb på 10 kr. af B-aktiekapitalen giver 1 stemme.

Registreringsdato

Deltagelse i og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, som er registreret som aktionær en uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. 03. april 2019 kl. 23.59. Stemmeret for aktionærer, der har erhvervet deres aktier ved overdragelse, er betinget af, at de pågældende senest den 03. april 2019 kl. 23.59, er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse til selskabet.

Adgang til generalforsamlingen  

Adgangskort kan rekvireres fra den 19. marts 2019 til og med den 03. april 2019 kl. 23.59. på GF@am.dk .

Fuldmagt

En aktionær kan møde og stemme ved at give fuldmagt enten til bestyrelsen eller til tredjemand. Fuldmægtigen skal senest den 04. april 2019 kl. 23.59 have bestilt adgangskort på GF@am.dk.

Fuldmægtigen skal på forlangende fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt udstedt ikke tidligere end et år før generalforsamlingen.

Afgivelse af fuldmagt kan ske ved returnering af vedlagte fuldmagtsblanket til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2019 pr. e-mail til GF@am.dk.

Fuldmagter skal være Andersen & Martini A/S i hænde senest den 04. april 2019 kl. 23.59.

Brevstemme
Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Afstemning ved brev kan ske ved at udfylde brevstemmeblanket. Brevstemme skal være selskabet i hænde senest den 09. april 2019 kl. 23.59. For aktionærer, der ikke er navnenoterede, skal brevstemme vedlægges en udskrift af aktiebeholdningen fra VP Securities A/S.

Brevstemme kan desuden afgives via e-mail til GF@am.dk

Dokumenter
Indkaldelsen, en oversigt over det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport og dagsorden med de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller pr. brev, vil blive sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom og vil samtidigt være tilgængelig fra den 19. marts 2019 på selskabets hjemmeside
 www.am.dk under fanebladet investor/generalforsamling.

Spørgsmål
På generalforsamlingen vil aktionærernes spørgsmål til bestyrelse og direktion blive besvaret.

Aktionærerne kan også stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Andersen & Martini A/S, Agenavej 15, 2670 Greve, mrk. Generalforsamling 2019 pr. fax til 36 93 10 01 eller pr. e-mail til mailto:GF@am.dk.

Greve, den 19. marts 2019

Bestyrelsen

Attachments

• Indkaldelse til generalforsamling 2019_AM_UDSENDT_19032019
• Adgangskort- og fuldmagts-brevstemmeformularer til Andersen Martini GF 10-04-2019_UDSENDT_19032019